СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу Арабаджиеви

Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу Арабаджиеви

София. Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу Арабаджиеви. Това съобщиха от пресцентъра на Съда. Заседанието ще започне от 10.00 часа и ще се гледа от 23-и състав на Съда. Вълчо Арабаджиев, Маринела Арабаджиева, Петьо Стойков, Елена Караянева, Ромелия Кирилова, Станислав Серафимов, Вълчо Арабаджиев и Фиданка Стойчева са предадени на съд по обвинение за участие...

18 Февруари 2020 | 08:11 | Агенция "Фокус"

КПКОНПИ внася искове срещу Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица за отнемане на незаконно придобито имущество за 384 120 283 лв.

КПКОНПИ внася искове срещу Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица за отнемане на незаконно придобито имущество за 384 120 283 лв.

София. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) взе решение за внасяне в Софийския градски съд (СГС) на иск за отнемане на имущество срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица на обща стойност 379 444 968 лв. Това съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. Двамата са обвинени от Прокуратурата на Република България в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления. Комисията претендира отнемане на апартамент в центъра на София с две паркоместа и слад и парцел с двуетажна сграда в строеж в кв. Бояна на обща стойност 5 750 000 лв. и два луксозни автомобила – Ролс Ройс Фантом и Рейндж Роувър за 401 250 лв. В иска е включена и левовата равностойност на намерени парични средства в различни валути, равняваща се на на 2 295 806.54 лв. КПКОНПИ иска от СГС отнемане и на дружествени дялове и акции, които са обезпечени с възбрана върху хотелски комплекс в София, три хотелски комплекса в курорта Елените и един в Свети Влас. През октомври КПКОНПИ внесе в СГС иск за отнемане на имущество на обща стойност 6 815 744.58 лв. и срещу сина им Вълчо. В сумата са включени и намерените налични 2 295 806.54 лв. в различни валути. На заседанието на КПКОНПИ бяха взети общо 13 решения за внасяне на искове в СГС и в окръжните съдилища в Благоевград, Бургас, Варна, Перник, Плевен и Русе за отнемане на имущество на обща стойност 384 120 283.88 лв. Проверките срещу тринадесетте лица са започнати след получени уведомления от прокуратурата за привличането им в качеството на обвиняеми за извършени престъпления - държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, включително и в организирана престъпна група, трафик на хора, имотна измама и финансови престъпления.

22 Януари 2020 | 13:14 | Агенция "Фокус"

Специализираната прокуратура предаде на съд Вълчо и Маринела Арабаджиеви

Специализираната прокуратура предаде на съд Вълчо и Маринела Арабаджиеви

София. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Вълчо (Ветко) и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари, съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г. Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит. Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата. Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията. Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено уведомление от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност.

19 Декември 2019 | 15:44 | Агенция "Фокус"

КПКОНПИ запорира имущество на Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

КПКОНПИ запорира имущество на Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

София. КПКОНПИ запорира имущество на Вълчо и Маринела Арабаджиеви за над 310 млн. лв. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). По искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са допуснати обезпечителни мерки върху имущество на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и девет юридически лица. Наложени са обезпечителни мерки на имущество на стойност над 310 милиона лева. Производството в КПКОНПИ е образувано по повод получено уведомление от Специализирана прокуратура за участие на лицата в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари.

15 Октомври 2019 | 12:39 | Агенция "Фокус"